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南侨食品(605339)：第二届第二十四次董事会会议决议，审议23项议案获通过

3月13日，南侨食品公告显示， 公司第二届第二十四次董事会会议于2023年3月13日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通过了《2022年年度报告及其摘要》，《2022年度总经理工作报告》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年度独立董事述职报告》，《2022年度董事会审计委员会履职报告》，《2022年度内部控制评价报告》，《2022年度财务决算报告》，《2023年度财务预算报告》，《2022年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《2023年度董事薪酬方案》，《2023年度高级管理人员薪酬方案》，《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于2023年度向银行申请银行授信额度的议案》，《关于支付毕马威华振2022年度审计报酬及聘任2023年度审计机构的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于公司组织架构调整的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于在香港设立全资子公司的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-018南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》，《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期解除限售条件未成就的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期全部限制性股票的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《关于召开公司2022年年度股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

南侨食品主营业务:

公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售。

原始公告链接地址: 南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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