证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-010 圣晖系统集成集团股份有限公司

关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨

(资料图)

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）向苏州冠礼科技有限公司（以下简称“苏州冠礼”）提供厂房租赁，租期为 5年，租赁合同总金额为人民币 7,452,324元。

?苏州冠礼为公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）控制的公司。本次交易构成关联交易。

?本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

?本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本次关联交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。

?截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、交易主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

2、租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路 189号一期厂房

（二）交易目的及原因

公司向关联方苏州冠礼出租厂房，有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。

（三）本次交易相关议案的表决情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（五）本次交易类别标的相关情况

截至本次关联交易为止，公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏州冠礼为公司间接控股股东台湾圣晖控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项的规定，苏州冠礼与公司构成关联关系，本次与关联方发生的租赁业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至本公告披露日，苏州冠礼不属于失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）合同主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

（二）租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路 189号一期厂房

（三）租赁租金：7,452,324元

（四）租赁期限：5年

（五）租金支付方式：按季度付款

四、关联交易标的的基本情况及定价情况

（一）关联交易标的及权属

公司本次出租的苏州市浒关经济开发区石林路 189号一期厂房由公司单独所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）关联交易定价政策和定价依据

公司与苏州冠礼的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，信用的原则，交易双方经协商确定交易价格并签订相关的关联交易协议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易是正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2023年 4月 7日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事梁进利先生回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司相关关联交易属于正常的商业交易行为，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司向关联方出租房屋的关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。上述关联交易为公司正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

七、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已进行事前审核并发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规要求并履行了必要的法律程序。本次关联交易的信息披露合规，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年 4月 8日